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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　電光防爆科技股份公司于2015年7月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。鑒于本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為了便于各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
　　
　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　
　　2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　3、會(huì)議時(shí)間：2015年7月29日（星期三）下午兩點(diǎn)
　　
　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年7月29日（星期三）下午兩點(diǎn)；
　　
　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年7月28日-2015年7月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年7月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意時(shí)間。
　　
　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路180號(hào)公司四樓會(huì)議室
　　
　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)石碎標(biāo)先生
　　
　　6、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　
　　參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
　　
　　7、股權(quán)登記日：2015年7月24日
　　
　　8、會(huì)議出席對(duì)象：
　　
　?。?）截至2015年7月24日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人可不必為公司股東。
　　
　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　
　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師。
　　
　　二、會(huì)議審議的事項(xiàng)
　　
　　1、《關(guān)于公司擬使用部分募集資金收購達(dá)得利電力設(shè)備有限公司80%股權(quán)以及通過子公司電光防爆電氣（宿州）有限公司收購泰億達(dá)有限公司80%股權(quán)的議案》；
　　
　　2、《關(guān)于公司簽署收購達(dá)得利電力設(shè)備有限公司股權(quán)的協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　
　　3、《關(guān)于全資子公司電光防爆電氣（宿州）有限公司簽署收購泰億達(dá)電氣有限公司股權(quán)的協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　
　　上述3個(gè)議案已經(jīng)公司2015年7月13日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告內(nèi)容詳見本公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　
　　單獨(dú)計(jì)票提示：根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述3個(gè)議案涉及中小投資者利益，故公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
　　
　　三、會(huì)議登記方法
　　
　　1、登記時(shí)間：2015年7月28日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
　　
　　2、登記地點(diǎn)：電光防爆科技股份有限公司四樓證券投資部；
　　
　　3、登記辦法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
　　
　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
　　
　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　
　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2015年7月28日16:30前送達(dá)本公司。
　　
　　采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯五路180號(hào)電光防爆科技股份有限公司四樓證券投資部，郵編：325600，信函請(qǐng)注明“2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
　　
　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
　　
　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
　　
　　(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
　　
　　1、投票代碼：362730。
　　
　　2、投票簡(jiǎn)稱：電光投票。
　　
　　3、投票時(shí)間：2015年7月29日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
　　
　　4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
　　
　　（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
　　
　?。?）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，依次類推。每一個(gè)議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
　　
　　表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
　　
　　■
　　
　?。?）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
　　
　　在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
　　
　　表2表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
　　
　　■
　　
　?。?）在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
　　
　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)；
　　
　　（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
　　
　?。?）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
　　
　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
　　
　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的開始時(shí)間為2015年7月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2015年7月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
　　
　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
　　
　?。?）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：請(qǐng)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊(cè)，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活核驗(yàn)碼。
　　
　　（2）激活服務(wù)密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活核驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可以使用；
　　
　　如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。
　　
　?。?）申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
　　
　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　　
　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“電光科技2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
　　
　?。?）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
　　
　　（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)的操作；
　　
　?。?）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
　　
　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
　　
　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　
　　2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
　　
　　五、其他事項(xiàng)
　　
　　1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
　　
　　2、會(huì)議聯(lián)系方式
　　
　　聯(lián)系人：曹漢君、戚程博
　　
　　聯(lián)系電話：0577-61666333
　　
　　聯(lián)系傳真：0577-62666111
　　
　　聯(lián)系郵箱：ir@dianguang.com
　　
　　聯(lián)系地點(diǎn)：浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路180號(hào)公司四樓證券投資部
　　
　　郵政編碼：325600
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、《電光防爆科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；
　　
　　2、《電光防爆科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
　　
　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。
　　
　　特此公告！
　　
　　附件一：授權(quán)委托書
　　
　　附件二：參會(huì)回執(zhí)
　　
　　電光防爆科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2015年7月27日
　　
　　附件一：授權(quán)委托書
　　
　　電光防爆科技股份有限公司
　　
　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
　　
　　茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席出席電光防爆科技股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
　　
　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
　　
　　本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)第1-3項(xiàng)議案的表決意見：
　　
　　■
　　
　　委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日
　　
　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
　　
　　委托人持股數(shù)： 股
　　
　　委托人股東賬號(hào)：
　　
　　受托人簽名： 年 月 日
　　
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　
　　委托人聯(lián)系電話：
　　
　　說明：
　　
　　1、請(qǐng)股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；
　　
　　2、未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”；
　　
　　3、單位委托須加蓋單位公章；
　　
　　4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
　　
　　附件二：參會(huì)回執(zhí)
　　
　　電光防爆科技股份有限公司
　　
　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議回執(zhí)
　　
　　致：電光防爆科技股份有限公司
　　
　　本人（本公司）擬親自/委托代理人出席電光防爆科技股份有限公司于2015年7月29日下午兩點(diǎn)舉行的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　
　　股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：
　　
　　身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
　　
　　持股數(shù)： 股
　　
　　股東賬號(hào)：
　　
　　聯(lián)系電話：
　　
　　簽署日期： 年 月 日
　　
　　注：
　　
　　1、請(qǐng)擬參加股東大會(huì)的股東于2015年7月28日前將本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司；
　　
　　2、參會(huì)回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。